В условиях текущей экономической и политической ситуаций вопрос исполнения санкционной политики со стороны финансовых организаций имеет особенную важность. Согласно российскому законодательству сегодня банки обязаны применять блокирующие меры против иностранных организаций, физлиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков, а также формировать обязательную поквартальную отчетность об их исполнении. Автоматизация санкционного комплаенса с помощью решения FraudWall AML List позволит ускорить проверку контрагентов на наличие санкционных рисков, а также минимизировать расходы контроля санкций и контрсанкций.
ITSec_news
Ваша реакция?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1