По данным Минюста, с апреля 2019 года через Garantex прошло не менее $96 миллиардов в криптовалюте, передаёт Securitylab.
46-летний Алексей Бесчоков и 40-летний Александр Мира Серда управляли Garantex с 2019 по 2025 годы. Им предъявляются участие в заговоре с целью отмывания денег, за что грозит до 20 лет лишения свободы. Дополнительно Бесчокову предъявлены обвинения в заговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств (до 5 лет тюрьмы) и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (до 20 лет заключения).
ITSec_news
Ваша реакция?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1