В эпоху цифровых технологий информация становится доступной как никогда прежде, и это открывает новые возможности для правоохранительных органов и аналитиков. Один из таких мощных инструментов — OSINT (Open Source Intelligence), или разведка на основе открытых источников.
OSINT позволяет собирать и анализировать данные из публичных источников, таких как интернет, социальные сети, публичные базы данных и многое другое. Это особенно важно в сфере финансовых расследований, где часто требуется разоблачение сложных схем мошенничества и отмывания денег.
Современные финансовые преступления становятся всё более изощрёнными, используя множество слоёв анонимности и сложных технологий для сокрытия следов. Криптовалюты и блокчейн-технологии добавили новый уровень сложности, так как они предоставляют относительную анонимность и децентрализованные механизмы проведения транзакций. Однако, несмотря на это, блокчейн обладает открытой и проверяемой природой, что делает его идеальной средой для применения OSINT.
В этой статье мы рассмотрим, как OSINT используется в расследовании финансовых преступлений, включая анализ транзакций в блокчейне. Мы поговорим о методах, инструментах и реальных примерах, демонстрирующих, как открытые данные могут быть использованы для выявления и предотвращения незаконной деятельности.
Оглавление
Что такое OSINT?
OSINT представляет собой метод сбора и анализа информации из публично доступных источников. Этот подход используется для получения полезных данных, не требуя применения скрытых или незаконных методов. Применение OSINT разнообразно и охватывает многие сферы, включая кибербезопасность, разведку, расследования преступлений и, конечно же, финансовые расследования.
Источники данных для OSINT
OSINT использует широкий спектр источников, которые можно разделить на несколько категорий:
Интернет-сайты. Это включает официальные сайты компаний, новостные порталы, блоги и форумы, где можно найти информацию о деловой активности, партнерах и других аспектах, связанных с объектом расследования.
Социальные сети.
Социальные сети, такие как Facebook, Twitter, LinkedIn и другие, предоставляют массу информации о личных и профессиональных связях, активности и интересах людей.
Публичные базы данных. В эту категорию входят корпоративные реестры, патентные базы данных, судебные архивы и другие официальные реестры, которые могут предоставить ценные данные о компаниях и их владельцах.
Медийные публикации.
Новости, статьи и отчеты в медиа могут дать контекст и дополнительную информацию о событиях и лицах, участвующих в финансовых преступлениях.
Блокчейн-реестры. Для криптовалютных транзакций блокчейн предоставляет прозрачный и неизменяемый реестр всех операций, который можно анализировать с помощью специальных инструментов.
Методы и инструменты OSINT
Для эффективного сбора и анализа данных OSINT использует различные методы и инструменты:
Google Dorking.
Использование специальных поисковых запросов для извлечения информации, которая обычно скрыта или труднодоступна через стандартные поисковые запросы.
Парсинг данных. Автоматический сбор данных с веб-сайтов и баз данных с помощью скриптов и программных инструментов.
Социальный инжиниринг.
Изучение и использование информации из социальных сетей для выявления связей и получения дополнительных данных.
Анализ блокчейна.
Использование специализированных инструментов, таких как Blockchair, Etherscan и других, для отслеживания и анализа криптовалютных транзакций.
Преимущества и вызовы OSINT
OSINT предоставляет множество преимуществ, таких как доступность, легальность и возможность получения актуальной информации в реальном времени. Однако, работа с открытыми источниками также сопряжена с определёнными вызовами:
Обилие данных. Один из основных вызовов OSINT — это необходимость обработки большого объёма информации и выделения из него релевантных данных.
Точность и достоверность.
Поскольку источники данных открыты и могут быть подвержены манипуляциям, критически важно проверять и перепроверять информацию из различных источников.
Этика и конфиденциальность.
Несмотря на доступность данных, следователям необходимо учитывать этические аспекты и соблюдать законы о конфиденциальности.
Использование OSINT требует определённых навыков и знаний, но при правильном подходе этот метод может стать мощным инструментом в арсенале любого следователя, занимающегося финансовыми преступлениями.
Как OSINT помогает в расследовании финансовых преступлений
1. Анализ транзакций и финансовых потоков
Используя различные инструменты OSINT, следователи могут отслеживать движения денежных средств через банковские системы и электронные платёжные сервисы. Это позволяет:
выявлять подозрительные транзакции;
связывать транзакции с определёнными лицами или организациями;
строить цепочки финансовых потоков для дальнейшего анализа.
2. Проверка деловой репутации и связей
OSINT позволяет проверять репутацию компаний и их владельцев через анализ данных из корпоративных реестров, новостей и социальных сетей. Например, анализ профилей на LinkedIn может дать представление о связях и деловой активности подозреваемых.
3. Обнаружение аффилированных лиц и организаций
С помощью инструментов OSINT можно выявлять скрытые связи между различными субъектами. Анализ социальных сетей и других открытых данных помогает обнаружить, что компании, участвующие в мошеннических схемах, принадлежат одним и тем же владельцам или имеют общих деловых партнёров.
OSINT и блокчейн
Технология блокчейн предоставляет уникальные возможности для OSINT благодаря своей децентрализованной природе и публичному характеру реестров. Все транзакции в блокчейне записываются в публичный реестр, доступный для анализа, что позволяет отслеживать криптовалютные переводы и выявлять аномалии.
1. Анализ публичных реестров блокчейна
Исследователи используют специализированные инструменты для анализа блокчейн-транзакций. Такие инструменты позволяют:
отслеживать движение криптовалют;
выявлять адреса, связанные с незаконной деятельностью;
строить графики транзакций для выявления подозрительных схем.
2. Деанонимизация пользователей
Несмотря на анонимность многих блокчейн-транзакций, OSINT помогает в деанонимизации пользователей. Анализируя метаданные и сопоставляя их с информацией из других открытых источников, можно установить личности владельцев криптокошельков.
3. Мониторинг активности на криптовалютных биржах
OSINT используется для мониторинга активности на криптовалютных биржах и выявления подозрительных операций. Следователи анализируют объёмы торгов, необычные транзакции и другие индикаторы мошенничества.
Реальный пример использования OSINT
Одним из ярких примеров успешного использования OSINT в расследовании финансовых преступлений является дело, связанное с крупной схемой мошенничества в сфере криптовалют. Этот случай был подробно разобран на конференции RuCTF 2019 и продемонстрировал, как OSINT-методы помогли разоблачить преступную деятельность и идентифицировать злоумышленников.
Так, в 2018 году группа исследователей из компании по кибербезопасности столкнулась с подозрительной активностью на одной из крупных криптовалютных бирж. Биржа сообщила о значительном увеличении объёма транзакций, что вызвало подозрения в возможной схеме отмывания денег.
Следователи начали с анализа публичных данных блокчейна, используя такие инструменты, как Blockchair и Etherscan, для отслеживания транзакций. Они заметили, что несколько крупных сумм криптовалюты регулярно переводились между различными адресами, что создавало сложные цепочки транзакций. Эти транзакции были явно структурированы с целью запутать след и скрыть истинный источник средств.
Сопоставив данные из блокчейн-транзакций с информацией, собранной через OSINT, исследователи смогли построить карту связей между подозреваемыми. Это позволило установить ключевых участников схемы и выявить их роли в преступной сети.
На основании собранных доказательств следователи передали информацию в правоохранительные органы. Совместными усилиями удалось арестовать несколько ключевых фигурантов дела и предотвратить дальнейшее развитие мошеннической схемы.
Данный случай продемонстрировал, как OSINT может эффективно использоваться для анализа криптовалютных транзакций и выявления финансовых преступлений.
Заключение
OSINT становится всё более важным инструментом для расследования финансовых преступлений. Он помогает следователям не только выявлять незаконные схемы и отмывание денег, но и эффективно бороться с мошенничеством в криптовалютной сфере.
Конечно, использование OSINT требует определённых навыков и знаний, но при правильном подходе оно может существенно повысить эффективность расследований и помочь в обеспечении правопорядка.
Сообщения блогов группы “Личные блоги” (www.securitylab.ru)